悉心寻蛛丝觅马迹  智勇查疑犯破大案

                                           --枣庄市公安局山亭分局王新宇同志事迹材料

 

王新宇，男，31岁，大学文化，中共党员，一级警司警衔。自2010年参加工作以来，历任枣庄市公安局山亭分局指挥中心科员、治安大队科员、凫城派出所副所长。他以对公安事业的无限忠诚，以忠诚奉献、顽强拼搏的精神，冲锋陷阵破获了一批大案要案。特别是在侦办“6.17”跨境地下钱庄案过程中，他南征北战排查关键证据，义无反顾护航经济社会又好又快发展。他先后被评为全省打四黑除四害先进个人、全省食药环案件破案能手、全区人民满意政法干警，并荣立枣庄市公务员个人三等功一次、人民警察嘉奖两次。

细心研判，地下钱庄案浮出水面

2016年5月，枣庄市公安局山亭分局为了尽快查实山亭区凫城镇辖区村民张某峰等人涉嫌地下钱庄犯罪的案件线索，先期抽调凫城派出所业务骨干王新宇与经侦大队民警一起展开调查摸排工作。王新宇与经侦大队民警从张某峰的家庭情况和社会关系入手，经过深入细致的摸排，获取张某峰伯父家的姐姐张某在上海做钢材生意以及张利峰经常外出、具体从事职业不详的两条信息。随后，王新宇综合利用警务千度、公安部云搜索等信息平台对张利峰的情况进一步甄别，发现张某峰在上海崇明县注册的一家劳务企业。王新宇按照工作安排，以此作为案件侦查的突破口，立即赶赴上海崇明县开展侦查工作。经到崇明县工商、人社等部门调取该企业的资料后，发现该企业名下有几十名职工，从表面上具备劳务企业的正常经营特点。为突破案件，取得进展，王新宇对已获得资料进行深入细致研判，认为地下钱庄的运转需要大量资金交易的支持，决定就从这几十名职工银行信息进行入手调查。经到银行对这几十名职工的银行账号进行调取发现，这几十名职工以工资卡名义开办的银行卡，有频繁的大量资金交易，与企业职工的身份严重不符，且资金交易均存在快进快出、凌晨交易的特征，与地下钱庄的资金交易特征一致。为全面及时查清该企业的实际情况，王新宇经乘高铁、地铁、出租车、公交、轮渡、摩的等多种交通工具，赶到了企业注册的实际地址上海市崇明县横沙岛，发现该企业注册地址没有任何厂房等建筑，只是一片空地。由此证明张某峰注册的该企业没有任何经营，只是一个空壳公司，且公司名下职工的银行账号的资金交易具备地下钱庄的交易特征。由此初步认定该案系地下钱庄案件。鉴于案情重大，2016年6月17日，公安部经侦局在山东省济南市召开案件办理会，按照上级公安机关要求，枣庄市公安局山亭分局迅即成立“6.17”专案组，王新宇负责案件的侦查和案卷把卷工作。

细梳脉络，嫌疑人露出蛛丝马迹

王新宇利用资金查控平台，先后9次调取该案涉案银行账号的大额、可疑交易数据数百万条。为了从这些数据中查出案件资金的流向，王新宇经常加班加点，奋战5个多月，通过深入分析研判发现该案的资金来源逐渐向郑州、济南、盐城、泉州等多个城市的几十个商铺POS终端机方向集中。王新宇随机选取这些POS终端机不同时间段的交易对手，通过云搜索、警务千度等平台对这些交易对手进行查询关联，发现这些POS终端机的交易对手有一个共同的特点，就是都申领过出入境证件。侦查人员立即调取这些交易对手的出入境信息进行比对，发现惊人的疑点--这些交易对手在刷卡的时间点都不是在境内而是在澳门，根本不是在境内商铺消费而是境内商铺的POS终端机在澳门被使用了。

王新宇同志通过对资金查控平台调取的银行账号网银操作IP地址进行归纳梳理，发现了涉及全国24个省市的上万个IP地址。为了缩小侦查范围，他立即排查嫌疑人频繁出现的上海等地的IP地址。通过对上海的24个网银IP地址进行落地，全部指向了一家名为“世纪华联”的超市。王新宇随同经侦大队民警立即赶赴上海进行侦查，成功关联到该超市的实际经营者就是张某峰的姐姐张某。王新宇随即以顾客的身份进入该超市侦查，发现该超市一楼是正常经营的超市，但是二楼以上情况不明。王新宇转而对超市的宽带装机账号进行模查，获取使用该宽带账号进行登录的虚拟身份，结果得到了一百余个QQ号码、微信号码。王新宇为缩小侦查犯罪，结合网银交易的时间段进行分析筛选，重点选择与网银转账相同时间点登录的QQ号码、微信号码进行甄别，成功获得了12个具有重大嫌疑的QQ号码、微信号码，主要犯罪嫌疑人郑某中、汤某明、汤某发等逐渐显现。至此，跨境地下钱庄犯罪链条呈现出来，澳门店铺、境内POS机解码、跨境ATM机取现这三个环节环环相扣，形成了地下钱庄犯罪的完整的链条。

 

冲锋陷阵，“收网”行动战果辉煌

王新宇和专案组民警连续奋战了半年多时间，终于查清了张利峰等人的犯罪证据，该案涉及的地下钱庄的资金操作窝点分布在全国24个省市，涉及的支出交易对手账号去除重复账号后在13000个左右，关联出了全国各地在侦的和侦结的非法集资、传销、洗钱、虚开等各类案件600余起，交易数额140多亿元人民币。2016年6月17日，公安部经侦局召集山东、上海、福建、广东等省市经侦总队的负责同志，在山东省公安厅召开张利峰等人非法经营案专案推进会，将张利峰等人非法经营案正式命名为“6.17”专案。2016年11月22日，枣庄市公安局山亭分局在公安部经侦局、山东省公安厅经侦总队统一指挥下，对立查的“6.17”非法经营地下钱庄案进行统一收网，一举打掉了涉及澳门、上海、广东、福建等24个省市和地区以及我省济南、枣庄等地，涉案金额达280亿元的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。

当时王新宇随同上海收网组到上海对跨境ATM取现组进行收网，王新宇经过多日的蹲守，发现主要犯罪嫌疑人郑书中居住在上海一个高档小区，其本人具备一定的反侦查意识，白天采用步行、驾车、打的等不同方式外出，活动轨迹较为复杂，没有规律。且其本人往往凌晨三四点钟才返回，有时并不在家中睡觉而是在车中或者宾馆睡觉，为了保证收网当天的抓捕成功，王新宇一直在犯罪嫌疑人郑某中小区附近进行长期蹲守，在收网行动当天确定主要犯罪嫌疑人郑某中回到家中后，随即到犯罪嫌疑人郑书中家中对其进行抓捕，因郑某中家门锁属于智能指纹门锁，不具备开锁条件，王新宇乔装物业管理人员多次敲门，无人应答。为防止打草惊蛇，导致犯罪嫌疑人转移涉案书证、物证等重要作案工具，王新宇随即转变抓捕思路，用物业公司的电话给犯罪嫌疑人郑某中打电话称其车辆停放不到位，妨碍了其他车辆的正常同行，让其出来移动车辆，成功的让犯罪嫌疑人自己将家门打开，王新宇随即成功进入郑某中家中对其成功抓捕，并当场收缴用于地下钱庄资金中转的银行卡660张、网银转账U盾110个，用于接收银行信息手机卡80张，银行卡登记簿300页，犯罪嫌疑人手记跨境取现账本9本。这些重要的物证、书证等作案工具，为以后审讯犯罪嫌疑人提供了重要的证据支撑。

与此同时，对主要由王新宇梳理的涉及境内15家商业银行3489个涉案账号同步进行冻结，一举冻结资金15亿元。澳门司法警察局共查获查获非法汇兑店铺3处拘捕嫌疑人10名，收缴内地非法解码移机澳门的POS机22台，港币现金2100万元。

2017年11月22日，澳门司法警察局代表团在澳门博彩与经济罪案调查厅厅长陈坚雄的带领下，就此案的成功侦破专程到枣庄市公安局山亭分局考察交流，开创了“优势互补、资源共享、互利共赢”的新型警务协作良好局面。

披肝沥胆破大案，无私奉献显忠诚。王新宇在侦破“6.17”专案过程中，悉心研判窥得端倪，冲锋陷阵获取重要证据，为全案全结做出了突出贡献。该案的成功侦破受到了公安部、山东省公安厅和枣庄市公安局的通令表彰，锻造了山亭公安 “敢打能赢”的品牌，为经济社会又好又快发展营造了良好氛围。